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海思科:第四届董事会第四十二次会议决议公告
                                 时间:2022-11-05     查看公告原文           

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2022-090

海思科医药集团股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事

会第四十二次会议(以下简称“会议”)于 2022 年 11 月 4 日以通讯

表决方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 1 日以传真或电子邮件方式

送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7

人,以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与

表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规

定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于对控股公司提供财务资助的议案》

表决结果:4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决,公司独

立董事发表了同意的独立意见。

董事会同意公司全资子公司 Hong Kong Haisco Pharmaceutical

Co., Limited 向控股公司 Haisco Pharmaceutical Holdings Group

Limited 提供财务资助,以自有资金提供借款,借款金额不超过 1,600

万美元,借款期限为自资金实际收到之日起,不超过三年,借款利率

为每年 3%。

1

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于

对控股公司提供财务资助的公告》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 5 日

2

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