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开普检测:关于购买董监高责任险的公告
                                 时间:2021-09-24     查看公告原文           

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2021-044

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 23

日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议了《关于购买

董监高责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,

促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行

职责,保障公司及投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司

拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。因本事项与全体董事、

监事有利害关系,公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决,本事项将直接

提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、董监高责任险方案(实际以保险合同为准)

1、投保人:许昌开普检测研究院股份有限公司。

2、被保险人:公司和公司全体董事、监事、高级管理人员。

3、赔偿限额:不超过人民币 3,000 万元(具体以与保险公司协商确定的数

额为准)。

4、保险费:不超过人民币 25 万元/年(最终根据保险公司报价及协商确定)。

5、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)。

为了提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案框

架内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定

保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与

投保相关的其他事项等),以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任险

保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

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二、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利

于进一步完善公司风险控制体系,降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责

时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失,有利于保障公司及董事、

监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员更好地履行职责,促进公司稳健

发展。该事项的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于购买董监高责任险的议案》。

三、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议;

2. 第二届监事会第六次会议决议;

3. 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日

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