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品渥食品:2020年第六次临时股东大会决议公告
                                 时间:2020-12-28     查看公告原文           

证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2020-025

品渥食品股份有限公司

2020年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集和召开

1、召开时间:2020 年 12 月 28 日(星期一)下午 14:50

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 28

日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2020 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:上海市松江区新宅路 777 弄 2 号楼 2 楼会议室

3、召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司第二届董事会

5、主持人:公司董事长王牧先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 8 人,代表有表决权的股

份 75,003,072 股,占上市公司有表决权股份总数的 75.0031%。其中:通过现场

投票的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表有表决权的公司股份 75,000,000

股,占上市公司有表决权股份总数的 75.0000%;通过网络投票的股东 3 人,代

表有表决权的股份 3,072 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0031%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 3 人,代表有表决权

的股份 3,072 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0031%。其中:通过现场投

票的中小股东及股东授权委托代表共 0 人,代表有表决权的公司股份 0 股,占上

市公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票的中小股东 3 人,代表有表

决权的股份 3,072 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0031%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,见证

律师列席了会议。

三、提案审议表决情况

1、审议通过了《关于修订 2020 年限制性股票激励计划(草案)及实施考核

管理办法的议案》

表决情况:同意 75,001,672 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9981%;反对 1,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 1,672 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 54.4271%;反对 1,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 45.5729%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小

股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3

以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名:钟超、李科峰

3、结论性意见:律师认为,公司 2020 年第六次临时股东大会的召集和召开

程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司

法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股

东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、品渥食品股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2020 年第六

次临时股东大会的法律意见书》。

品渥食品股份有限公司

董事会

2020年12月28日

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