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品渥食品:第二届监事会第五次会议决议公告
                                 时间:2020-12-12     查看公告原文           

证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2020-022

品渥食品股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通

知已于 2020 年 12 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于 2020 年 12 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市

普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中田道扬先生以通讯

表决的方式进行。

4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:

1、《关于修订 2020 年限制性股票激励计划(草案)及实施考核管理办法的议

案》

公司监事会经核查认为:董事会审议修订公司 2020 年限制性股票激励计划(草

案)及实施考核管理办法的相关议案的程序和决策合法、有效;修订后的业绩考

核指标符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法

规及规范性文件的规定,修订后的业绩考核指标符合公司的经营战略和实际情况,

履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

1

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于

修订 2020 年限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2020-023)《品渥食品股份

有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《品渥食品股份

有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表

决权总数的三分之二以上(含)同意。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告

品渥食品股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 11 日

2

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