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品渥食品:第二届监事会第四次会议决议公告
                                 时间:2020-11-09     查看公告原文           

证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2020-014

品渥食品股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议

通知已于 2020 年 11 月 3 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于 2020 年 11 月 6 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市

普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中田道扬先生以通

讯表决的方式进行。

4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:

1、《关于<品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及

其摘要的议案》

经核查,监事会认为:《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计

划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管

理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实

施将有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

1

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表

决权总数的三分之二以上(含)同意。

2、《关于<品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》

经核查,监事会认为:《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证

公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行,有利于公司的持续发展,不存

在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表

决权总数的三分之二以上(含)同意。

3、《关于核实<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

公司监事会经核查认为:列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单

的人员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文

件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为

不适当人选的情形,不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不

适当人选的情形,不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其

派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形,不存在具有《公司法》规定的

不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形,不存在具有法律法规规定不得参

与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对

象条件,符合《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》

及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的

主体资格合法、有效。

《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激

励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。公司将于股东大会审议股权激励计

划前 3 日至 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

2

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

品渥食品股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 6 日

3

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