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日发精机:2020年第一次临时股东大会决议公告
                                 时间:2020-08-18     查看公告原文           

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2020-040

浙江日发精密机械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

项的参与度,本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指

除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020 年 8 月 17 日(星期一)下午 15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2020 年 8 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 8 月 17 日上午 9:15-下

午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有

股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、

网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020 年 8 月 12 日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

截止股权登记日 2020 年 8 月 12 日下午收市时,在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东

大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委

托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会

议室

二、会议参加情况

公司于 2018 年 11 月 27 日实施股份回购事宜,截至 2019 年 11 月 8 日,公

司本次股份回购期限届满,累计回购股份 14,999,563 股。根据《深圳证券交易

所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不

享有股东大会表决权,据此,在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用

账户中的股份数,即公司本次股东大会有表决权股份总数为 740,381,309 股。

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 12 名,代表股份

456,422,413 股,占公司有表决权股份总数的 61.6469%。其中:

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 名,代表股份

455,690,513 股,占公司有表决权股份总数的 61.5481 %;

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 7 名,代表股份

731,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0989%。

上述参加会议的股东中,中小股东及委托投票代理人共 8 名,代表股份数

3,875,650 股,占公司有表决权股份总数的 0.5235%。

现场会议由公司董事长吴捷先生主持,公司董事、监事亲自出席了会议,公

司高级管理人员和见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如

下:

1、以特别决议方式审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的

议案》;

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

2、以特别决议方式审议通过了《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票方案

的议案》;

该议案项下子议案表决情况如下:

(1)发行股票种类和面值

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

(2)发行方式及发行时间

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

(3)发行对象及认购方式

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

表决结果:通过。

(4)发行价格及定价原则

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

(5)发行数量

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

(6)限售期

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

(7)募集资金用途

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

(8)本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

(9)上市地点

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

(10)决议有效期

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

3、以特别决议方式审议通过了《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案

的议案》;

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

4、以特别决议方式审议通过了《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集

资金运用可行性分析报告的议案》;

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

6、以特别决议方式审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回

报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》;

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

7、审议通过了《关于未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)的议案》;

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

8、以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人

士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

表决情况:455,748,713 股同意,673,700 股反对,0 股弃权,同意股数占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。

其中,中小股东表决情况为:3,201,950 股同意,673,700 股反对,0 股弃

权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。

四、律师见证情况

本次会议由国浩律师(杭州)事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该

法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人

员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股

东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、会议备查文件

1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二○二○年八月十七日

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