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日发精机:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
                                 时间:2020-08-01     查看公告原文           

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2020-034

浙江日发精密机械股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次

会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,根据上述

董事会决议,公司决定召开2020年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知

如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020 年 8 月 17 日(星期一)下午 15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2020 年 8 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 8 月 17 日上午 9:15-下

午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有

股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、

网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020 年 8 月 12 日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

截止股权登记日 2020 年 8 月 12 日下午收市时,在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东

大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委

托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会

议室

二、会议议题

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2、审议《关于2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

3、审议《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

4、审议《关于2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的

议案》

5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

6、审议《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关

主体承诺的议案》

7、审议《关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》

8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非

公开发行股票相关事宜的议案》

特别强调事项:

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8均属于涉及影响中小投资者利益的重大事

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项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董

事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行

公开披露。

2、议案1、2、3、4、6、8为特别决议事项。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金用途 √

2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √

2.09 上市地点 √

2.10 决议有效期 √

3.00 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 √

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用

4.00 √

可行性分析报告的议案

5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √

关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填

6.00 √

补回报措施及相关主体承诺的议案

关于未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)的

7.00 √

议案

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权

8.00 √

办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

四、现场会议登记办法

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1、会议登记时间:2020 年 8 月 13 日(星期四)上午 9:00-11:00,下午

14:00-16:00。

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委

托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 8

月 13 日下午 16 时前送达或传真至公司证券投资部,并来电确认),本次会议不

接受电话登记。

3、会议登记地点:公司证券投资部

(1)联系人:汪涵、陈甜甜

(2)联系地址:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

(3)电话:0575-86337958、传真:0575-86337881

(4)地址及邮编:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在公司本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议

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特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二○二○年七月三十一日

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附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362520;投票简称:日发投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2票

… …

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案 8,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

3、在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对除累积投票制以外所有议

案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 8 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午

13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

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1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 8 月 17

日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。

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附件二:

授权委托书

兹委托 (身份证号码为 )代表本人/本公司

出席浙江日发精密机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,对本次股东

大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议

需要签署的相关文件。

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下:

备注 表决意见

提案

提案名称 本列打勾的栏

编码 同意 反对 弃权 回避

目可以投票

关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 √

1.00

议案

2.00 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金用途 √

2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √

2.09 上市地点 √

2.10 决议有效期 √

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的 √

3.00

议案

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资

4.00 √

金运用可行性分析报告的议案

8 / 9

5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √

关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回

6.00 √

报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

关于未来三年股东回报规划(2021 年-2023

7.00 √

年)的议案

关于提请股东大会授权董事会及其授权人

8.00 士全权办理公司本次非公开发行股票相关 √

事宜的议案

(注:1、上述审议事项除累积投票议案外,委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”;

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;3、委托人为法人股东的,应加

盖法人单位印章。)

委托人: 身份证号码(营业执照号):

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人: 受托人身份证号码:

委托人姓名或名称(签章):

委托时间: 年 月 日

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