≈≈陕西华达301517≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.03)
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最新提示:1)12月02日(301517)陕西华达:2024-044关于公司非独立董事辞职的公告(
详见后)
分红扩股:1)2024年三季拟以总股本10803万股为基数,每10股派0.2元 预案公告日
:2024-10-29;
2)2024年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2024年11月22日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:3411.81万 同比增:-44.79% 营业收入:4.88亿 同比增:-26.32%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.3200│ 0.2300│ 0.0900│ 0.9213│ 0.7600
每股净资产 │ 12.4742│ 12.3872│ 12.3829│ 12.2894│ 8.1919
每股资本公积金 │ 7.7202│ 7.7202│ 7.7202│ 7.7202│ 2.6427
每股未分配利润 │ 3.3031│ 3.2549│ 3.2507│ 3.1572│ 4.1010
加权净资产收益率│ 2.5500│ 1.8400│ 0.7600│ 10.5200│ 9.7600
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.3158│ 0.2287│ 0.0935│ 0.7293│ 0.5720
每股净资产 │ 12.4742│ 12.3872│ 12.3829│ 12.2894│ 6.1440
每股资本公积金 │ 7.7202│ 7.7202│ 7.7202│ 7.7202│ 1.9820
每股未分配利润 │ 3.3031│ 3.2549│ 3.2507│ 3.1572│ 3.0757
摊薄净资产收益率│ 2.5319│ 1.8466│ 0.7551│ 5.9346│ 9.3101
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A 股简称:陕西华达 代码:301517 │总股本(万):10802.67 │法人:范军卫
上市日期:2023-10-17 发行价:26.87│A 股 (万):4247.67 │总经理:张峰
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6555 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-29-87552259 董秘:宋晓敏│主营范围:电连接器及互连产品的研发、生产
│和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.3200│ 0.2300│ 0.0900
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2023年 │ 0.9213│ 0.7600│ 0.5700│ 0.1400
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2022年 │ 0.7971│ 0.6300│ 0.4700│ --
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2021年 │ 0.8200│ --│ --│ --
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2020年 │ 0.7500│ --│ --│ --
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[2024-12-02](301517)陕西华达:2024-044关于公司非独立董事辞职的公告
证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-044
陕西华达科技股份有限公司
关于公司非独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事杨路华先生的书面辞职报告，杨路华先生因个人工作调整原因辞去公司董事及战略与可持续发展委员会委员职务，其
原定任期自 2023 年 12 月 28 日起至公司第五届董事会任期届满之日
止。辞职后，杨路华先生不再担任公司其他任何职务。
根据《公司章程》等有关规定，杨路华先生的辞职并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨路华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对杨路华先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 2 日
[2024-11-28](301517)陕西华达:关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-043
陕西华达科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告
持股 5%以上股东西安军融电子卫星基金投资有限公司、北京国
鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司 及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。
特别提示：
1、本次权益变动为股东所持股份减少，持股比例下降，履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变化；
3、本次权益变动后，西安军融电子卫星基金投资有限公司（以下简称“西安军融”）和北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京国鼎”）均持有公司 5,401,300 股股份（占公司总股本的 4.999968%），均不再是公司持股 5%以上的股东，请投资者注意相关风险。
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 5
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《持股 5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2024-041）。西安军融计划在上述
公告披露之日起 15 个交易日后的 60个自然日内（即 2024年 11月 27
日—2025 年 1 月 25 日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司
股份不超过 1,080,267 股，即不超过公司总股本的 1%。北京国鼎计划
在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 60 个自然日内（即 2024 年
11 月 27 日—2025 年 1 月 25 日）以集中竞价方式减持本公司股份不
超过 1,080,267 股，即不超过公司总股本的 1%。
近日，公司收到西安军融、北京国鼎出具的《告知函》和《简式权益变动报告书》，获悉于 2024年 11 月 27日，西安军融、北京国鼎以集中竞价交易均累计减持本公司股份 158,700 股，占公司总股本的比例为 0.146908%。现将有关情况公告如下:
一、本次权益变动基本情况
（一）本次减持计划实施情况
减持股数 减持比例（占
股东名称 减持方式 减持价格区间 （股） 总股本）
西安军融 集中竞价 52.77 元/股至 56.94 元/股 158,700 股 0.146908%
北京国鼎 集中竞价 53.04 元/股至 56.67 元/股 158,700 股 0.146908%
（二）权益变动情况
2024 年 11 月 27 日，西安军融以集中竞价方式累计减持所持公
司股份 158,700 股，占公司总股本的比例为 0.146908%；北京国鼎以集中竞价方式累计减持所持公司股份 158,700 股，占公司总股本的比例为 0.146908%。具体权益变动情况如下：
股东 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股份性质
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 5,560,000 5.146876% 5,401,300 4.999968%
西安军 其中：无限售条
融 件股份 5,560,000 5.146876% 5,401,300 4.999968%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
合计持有股份 5,560,000 5.146876% 5,401,300 4.999968%
北京国 其中：无限售条
鼎 件股份 5,560,000 5.146876% 5,401,300 4.999968%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、相关情况说明
1、西安军融、北京国鼎上述减持行为未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、西安军融、北京国鼎本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形，截至本公告日，西安军融、北京国鼎实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、西安军融、北京国鼎不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、截至本公告日，西安军融、北京国鼎已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
5、本次权益变动的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、西安军融出具的《告知函》、《简式权益变动报告书》；
2、北京国鼎出具的《告知函》、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日
[2024-11-28](301517)陕西华达:简式权益变动报告书(北京国鼎)
简式权益变动报告书(北京国鼎)
[2024-11-28](301517)陕西华达:简式权益变动报告书(西安军融)
简式权益变动报告书(西安军融)
[2024-11-13](301517)陕西华达:2024年第一次临时股东会决议公告
证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-042
陕西华达科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024
年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长范军卫先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 141 人，代表股份 71,573,301 股，占
公司有表决权股份总数的 66.2552％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 65,550,000 股，占公
司有表决权股份总数的 60.6794％。
通过网络投票的股东 133 人，代表股份 6,023,301 股，占公司有
表决权股份总数的 5.5758％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 463,301 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4289％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 132 人，代表股份 463,301 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4289％。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 71,463,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8462％；反对 5,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1460％。
中小股东总表决情况：同意 353,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.2358％；反对 5,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2087％；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.5555％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
（二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 71,463,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8465％；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1438％。
中小股东总表决情况：同意 353,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.2789％；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5109％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.2102％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
（三）审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 71,556,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9761％；反对 6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149％。
中小股东总表决情况：同意 446,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3091％；反对 6,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3814％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3095％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
（二）见证律师姓名：张宏远、王嘉欣
（三）结论性意见：
1、本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
3、本次股东会表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、陕西华达科技股份有限公司2024年第一次临时股东会决议；
2、北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西华达科技股份有限公司2024年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日
[2024-11-05](301517)陕西华达:持股5%以上股东减持计划预披露公告
证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-041
陕西华达科技股份有限公司
持股 5%以上股东减持计划预披露公告
持股 5%以上股东西安军融电子卫星基金投资有限公司、北京国
鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务 人提供的信息一致。
特别提示：
1、公司持股 5%以上股东西安军融电子卫星基金投资有限公司（以下简称“西安军融”）持有公司股份 5,560,000 股（占本公司总股本比例 5.15%）。西安军融计划在本公告披露之日起 15 个交易日后
的 60 个自然日内（即 2024 年 11 月 27 日—2025 年 1 月 25 日）以集
中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,080,267 股，即不超过公司总股本的 1%。
2、公司持股 5%以上股东北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京国鼎”）持有公司股份 5,560,000 股（占本公司总股本比例 5.15%）。北京国鼎计划在本公告披露之日起 15 个交
易日后的 60 个自然日内（即 2024 年 11 月 27 日—2025 年 1 月 25 日）
以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,080,267 股，即不超过公司总股本的 1%。
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东西安军融、北京国鼎发来的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 持有公司股份（股） 占公司总股本比例
1 西安军融 5,560,000 5.15%
2 北京国鼎 5,560,000 5.15%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：
（1）西安军融：自身经营需要；
（2）北京国鼎：自身资金需要。
2、股份来源：首次公开发行前已发行股份。
3、减持数量、占公司总股本比例及减持方式如下所示：
序号 股东名称 拟减持股份数量（股） 占总股本比例 减持方式
集中竞价交易
1 西安军融 不超过 1,080,267 不超过 1%
或大宗交易
2 北京国鼎 不超过 1,080,267 不超过 1% 集中竞价交易
西安军融和北京国鼎均已通过中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）备案登记，根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》相关规定，截至公司首次公开发行上市日，西安军融和北京国鼎投资期限已满 36 个月以上但不满 48 个月，均适用关于创业投资基金减持上市公司股份的特别规定：“截至首次公开发行上
市日，投资期限已满 36 个月以上但不满 48 个月的，通过集中竞价交易方式减持其持有的公司首次公开发行前股份的，在任意连续 60 个自然日内减持股份总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持其持有的公司首次公开发行前股份的，在任意连续 60 个自然日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；大宗交易受让方在受让后不受 6 个月内不得减持其所受让股份”。
若此期间有送股、资本公积转增股本、回购等股本变动事项，应对上述股份数量做相应调整。
4、减持期间：本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 60
个自然日内（2024 年 11 月 27 日—2025 年 1 月 25 日）。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律、法规及相关承诺减持。
（二）股东承诺及履行情况
西安军融和北京国鼎在《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出相关承诺如下：
1、自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/企业在本次发行前所持有的发行人股份（包括由该等股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购本公司/企业所持有的该等股份。
2、在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本公司/企业于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，本公司/企业承诺如下：
本公司/企业将根据发行人经营情况、资本市场情况、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式或其他合法的方式等，本公司/企业减持行为将严格遵守届时有效的法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所有关减持的规则及规定。
3、本公司/企业持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本公司/企业减持持有的发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司/企业方可以减持发行人股份，本公司/企业持有发行人股份低于 5%以下时除外。
4、如本公司/企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本公司/企业承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本公司/企业未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本公司/企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。
截至本公告披露之日，西安军融、北京国鼎严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次减持计划未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：西安军融、北京国鼎将根据市场情况、股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、西安军融、北京国鼎不属于本公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对公司治理
结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、西安军融电子卫星基金投资有限公司《关于股份减持计划的告知函》；
2、北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日
[2024-10-29](301517)陕西华达:第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-039
陕西华达科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第五次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、专人送达等方式通
知全体监事，于 2024 年 10 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路
5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会由监事会主席王增利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，高级管理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，监事会同意公司结合实际情况对《监事会议事规则》所涉及的相关条款作相应修订。
修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 28 日
[2024-10-29](301517)陕西华达:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 12.474247元
加权平均净资产收益率: 2.55%
营业总收入: 4.88亿元
归属于母公司的净利润: 3411.81万元
[2024-10-29](301517)陕西华达:关于召开2024年第一次临时股东会的通知
证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-040
陕西华达科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年11月13日（星期三）15:00召开2024年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商 √
变更登记的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
3.00 《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议 √
案》
（二）其他说明
1、上述提案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
2、上述提案中，提案 1.00，2.00 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权过半数通过。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在2024年11月12日17:00前送达公司董事会办公室(或邮件发送至公司邮箱)。
2、登记时间：2024年11月12日9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室。
4、会议联系方式：
联系人：吴润田
联系电话：029-87552259
传 真：029-88219009
电子邮箱：huada853@huada853.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区普新二路 5 号董事会办公室
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
陕西华达科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“351517”，投票简称为“华达投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2024年11月13日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为陕西华达科技股
份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单
位）出席陕西华达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及其
1.00 附件并办理工商变更登记的 √
议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规 √
则>的议案》
3.00 《关于 2024 年第三季度利 √
润分配方案的议案》
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
陕西华达科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮
[2024-10-29](301517)陕西华达:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-038
陕西华达科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、专人送达等方式通
知全体董事，于 2024 年 10 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路
5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整组织机构的议案》
经审议，董事会认为：调整组织机构符合公司实际发展需要，有利于提高管理效率。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整 2024 年度投资计划的议案》
经审议，董事会认为：调整 2024 年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，为公司的可持续发展提供保障。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年度投资计划的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理制度》部分条款进行相应修订。
修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
经审议，董事会认为：根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，同意公司按照相关
法律、法规、规范性文件的最新规定对《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》进行修订和完善。
修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则的议案》
经审议，董事会认为：为进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理架构，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，同意公司变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会认为：根据公司规范治理需要，同意公司根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中有关条款作相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》和修订后的制度全文《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。
（七）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
（八）审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》
经审议，董事会认为：公司本次利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。
（九）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第一
次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第五届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议。
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日
★★机构调研
调研时间:2024年11月22日
调研公司:中信证券股份有限公司,银华基金管理股份有限公司
接待人:董事会秘书:宋晓敏,证券事务代表:吴润田
调研内容:1.公司与同行业其他公司的业务有什么区别?
答:与同行业可比公司相比,我公司在产品发展方向、客户群体、应用领域的侧重点上与其各有不同。公司是国内最早从事电连接器的生产商之一,是国家军用电连接器核心企业,射频同轴连接器的核心单位,主营业务为射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件三大类产品,产品广泛应用于航空航天、武器装备、通讯等领域。长期主要客户为国有大型军工集团及下属院所,以及通讯龙头企业。
2.公司在商业航天方向有何布局?
答:公司长期深耕航天领域,紧跟国家重点战略部署,在航天领域深度布局,项目履历丰厚。随着近年来商业航天的高速发展,特别是星网、千帆星座等国家重点项目,公司积极发挥在行业上的优势地位,深度参与项目的研发与技术迭代,为用户提供系统解决方案,未来市场前景广阔。
3.公司如何面对低成本趋势?
答:公司一方面坚持高端引领,坚持科技创新战略,突破关键核心技术,以新产品、新技术为先导,以新项目为依托,抢先占领市场。一方面坚持成本控制理念,在设计之初就导入控制成本理念,采用精益管理手段,持续优化生产布局。另外,公司还结合市场发展趋势,以规模化效应确保公司稳步、可持续发展。
4.公司ESG方面有何规划?
答:ESG作为衡量企业可持续发展的重要指标,对于公司的长期稳健运营和投资者利益保护具有深远的意义。公司对此高度重视,逐步加大在ESG方面的支持力度,力求将ESG理念全面融入公司运营的各个环节,持续优化ESG管理体系,加强与各利益相关方的沟通与合作,共同推动公司的可持续发展。
交流过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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