≈≈盛景微603375≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.08.22) 本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股 【公司概况】 ┌────┬──────────────────────────────┐ │公司名称│无锡盛景微电子股份有限公司 │ ├────┼──────────────────────────────┤ │英文全称│WUXI HOLYVIEW MICROELECTRONICS CO.,LTD. │ ├────┼────────────┬────┬────────────┤ │证券简称│盛景微 │证券代码│603375.SH │ ├────┼────────────┴────┴────────────┤ │曾 用 名│-- │ ├────┼────────────┬────┬────────────┤ │证券类型│A股 │上市日期│2024-01-24 │ ├────┼────────────┴────┴────────────┤ │当前行业│计算机、通信和其他电子设备制造业 │ ├────┼──────────────────────────────┤ │地 域│新吴 │ ├────┼──────────────────────────────┤ ├────┼────────────┬────┬────────────┤ │董 事 长│张永刚 │法人代表│张永刚 │ ├────┼────────────┼────┼────────────┤ │总 经 理│张永刚 │ │ │ ├────┼────────────┴────┴────────────┤ │独立董事│张志宏 黄寅生 │ ├────┼────────────┬──────┬──────────┤ │董 秘│潘叙 │证券事务代表│张珊珊 │ ├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤ │注册资本(万) │10066.67 │上市初总股本(万) │10066.67 │ ├────────┼────────┼─────────┼───────┤ │最新流通股本(万)│2013.33 │上市初流通股本(万)│1972.73 │ ├────────┼────────┼─────────┼───────┤ │最新流通A股(万) │2013.33 │ │ │ ├────────┼────────┴─────────┴───────┤ │会计事务所(境内)│容诚会计师事务所(特殊普通合伙) │ ├────────┼──────────────────────────┤ │会计事务所(境外)│-- │ ├────┬───┴──────────────────────────┤ │注册地址│江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7 │ ├────┼──────────────────────────────┤ │办公地址│江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7 │ ├────┼────────────┬────┬────────────┤ │办公邮编│214135 │传 真│0510-85388869 │ ├────┼────────────┴────┴────────────┤ │联系电话│0510-85388026 │ ├────┼──────────────────────────────┤ │公司网址│www.holyview.com │ ├────┼──────────────────────────────┤ │电子信箱│ir@holyview.com │ ├────┼──────────────────────────────┤ │经营范围│电子产品、电子模块、计算机软硬件、物联网技术开发、集成电路产│ │ │品的开发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准│ │ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工业自动│ │ │控制系统装置销售；仪器仪表销售；电子专用设备销售；电子专用设│ │ │备制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；集成电路销售│ │ │；集成电路制造；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目│ │ │外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │ ├────┼──────────────────────────────┤ │主营业务│具备高性能、超低功耗芯片设计能力的电子器件提供商 │ ├────┼──────────────────────────────┤ │公司背景│ （一）有限公司设立情况 2016年4月6日，自然人侯颖、陈 │ │ │广共同签署《无锡盛景电子科技有限公司章程》，其中约定：盛景有│ │ │限的注册资本为500万元，其中：侯颖出资255万元，陈广出资245万 │ │ │元，出资期限为2026年12月31日前。 2016年4月8日，无锡市工 │ │ │商行政管理局新区分局向盛景有限核发了《营业执照》（统一社会信│ │ │用代码91320214MA1MHNE46U）。 盛景有限设立时，侯颖女士系 │ │ │代郑云华持有公司49%的股权，代张永刚持有公司2%的股权；陈广为 │ │ │张永刚亲属，系代张永刚持有公司49%的股权。 （二）股份公司│ │ │设立情况 1、设立方式 发行人是由盛景有限整体变更设立 │ │ │的股份公司，将盛景有限截至2020年7月31日经审计的公司净资产132│ │ │,628,445.67元，按照1:0.540749的比例折为股份公司的股本总额71,│ │ │718,750.00元，其余部分计入资本公积，盛景有限整体变更为股份有│ │ │限公司。 2、设立程序 2020年9月8日，盛景有限召开股东 │ │ │会，决议通过将盛景有限截至2020年7月31日经审计的净资产132,628│ │ │,445.67元，按照1:0.540749的比例折为股份公司的股本总额71,718,│ │ │750.00元，每股面值1.00元，其余部分计入资本公积，盛景有限整体│ │ │变更设立为股份有限公司。发行人整体变更时不存在累计未弥补亏损│ │ │。 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于2020年9│ │ │月7日出具“大学评估评报字[2020]960041号”《资产评估报告》； │ │ │根据该报告，盛景有限净资产于评估基准日2020年7月31日的评估值 │ │ │为17,388.54万元。 容诚会计师于2020年9月20日出具“容诚验 │ │ │字[2020]210Z0027号”《验资报告》，对本次整体变更注册资本的实│ │ │收情况进行了审验。 2020年9月8日，张永刚等14名盛景有限原 │ │ │股东签署了《发起人协议》。 2020年9月20日，发行人召开了创│ │ │立大会暨2020年第一次临时股东大会。 2020年10月9日，发行人│ │ │取得无锡市行政审批局核发的股份有限公司营业执照。 （三） │ │ │报告期内的股本和股东变化情况 1、2018年8月，盛景有限第二 │ │ │次股权转让 2018年8月1日，盛景有限召开股东会，同意张永刚 │ │ │将其持有的公司13%股权（对应出资额65.00万元，未实缴）、20%股 │ │ │权（对应出资额100.00万元，实缴40.00万元）分别转让给无锡九安 │ │ │芯、赵先锋；同意陈广将其持有的公司5%股权（对应出资额25.00万 │ │ │元，未实缴）转让给无锡九安芯；同意蔡海啸将其持有的公司2%股权│ │ │（对应出资额10.00万元，未实缴）转让给无锡九安芯。股权转让各 │ │ │方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。 2018年8月9 │ │ │日，盛景有限就本次股权转让事项办理完毕工商变更登记手续。 │ │ │ 2、2018年11月，盛景有限第一次增资 2018年11月7日，盛景 │ │ │有限召开股东会，同意富海新材以现金4,000万元认缴新增注册资本2│ │ │14.2857万元。张永刚、赵先锋、蔡海啸、无锡九安芯、盛景有限与 │ │ │富海新材已就本次增资签署了《增资协议》。 2018年11月12日 │ │ │，盛景有限就本次增资事项办理完毕工商变更登记手续。 2019 │ │ │年10月11日，无锡泰伯联合会计师事务所出具了“锡泰伯（2019）验│ │ │字015号”《验资报告》，对上述出资事项进行了审验。 3、202│ │ │0年1月，盛景有限第三次股权转让 2019年12月20日，盛景有限 │ │ │召开股东会，同意无锡九安芯将其持有的公司1.10%股权（对应出资 │ │ │额7.8571万元）以146.30万元的价格转让给潘叙。无锡九安芯与潘叙│ │ │就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2020年1月16日│ │ │，盛景有限就本次股权转让事项办理完毕工商变更登记手续。 4│ │ │、2020年6月，盛景有限第四次股权转让 2020年4月30日，盛景 │ │ │有限召开股东会，同意赵先锋将其持有的公司3.8889%的股权（对应 │ │ │出资额27.7778万元）以2,100.00万元的价格转让给佛山保兴。同日 │ │ │，赵先锋与佛山保兴就上述转让事宜签署了《股权转让协议》。 │ │ │ 2020年6月2日，盛景有限就本次股权转让事项办理完毕工商变更登│ │ │记手续。 5、2020年7月，盛景有限第五次股权转让及第二次增 │ │ │资 2020年6月29日，盛景有限召开股东会，同意赵先锋将其持有│ │ │的公司0.7403%的股权（对应出资额5.2877万元）、0.0288%的股权（│ │ │对应出资额0.2060万元）、0.2315%的股权（对应出资额1.6535万元 │ │ │）分别以453.0501万元、17.6501万元和158.3392万元的价格转让给 │ │ │上海建元、上海建辕和张洪涛；同意蔡海啸将其持有的公司0.5179% │ │ │的股权（对应出资额3.6992万元）、0.0202%的股权（对应出资额0.1│ │ │441万元）、0.1619%的股权（对应出资额1.1567万元）分别以316.94│ │ │75万元、12.3465万元和110.7656万元的价格转让给上海建元、上海 │ │ │建辕和张洪涛。 同日，赵先锋分别与上海建元、上海建辕以及 │ │ │张洪涛签订《股权转让协议》；蔡海啸与上海建元、上海建辕以及张│ │ │洪涛签订《股权转让协议》。 2020年6月30日，盛景有限召开股│ │ │东会，同意注册资本由714.2857万元增加至758.9287万元。其中，佛│ │ │山保兴以现金400.0046万元认缴3.9683万注册资本，久科芯成以现金│ │ │600.0019万元认缴5.9524万注册资本，无锡金程以现金400.0046万元│ │ │认缴3.9683万注册资本，众合鑫以现金1,200.0038万元认缴11.9048 │ │ │万注册资本，上海建元以现金1,540.0022万元认缴15.2778万注册资 │ │ │本，上海建辕以现金59.9962万元认缴0.5952万注册资本，叶浩楷以 │ │ │现金300.0010万元认缴2.9762万注册资本。同日，佛山保兴、久科芯│ │ │成、无锡金程、众合鑫、上海建元、上海建辕、叶浩楷与盛景有限、│ │ │张永刚、富海新材、无锡九安芯、赵先锋、蔡海啸、潘叙、张洪涛共│ │ │同签署了《增资协议》。 2020年7月24日，容诚会计师事务所（│ │ │特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2020]210Z0022号”《验资报告》│ │ │，对上述出资事项进行了审验。 2020年7月24日，盛景有限就本│ │ │次股权转让及增资事项办理完毕工商变更登记手续。 6、2020年│ │ │10月，股份公司第一次增资 2020年10月26日，盛景微召开2020 │ │ │年第二次临时股东大会，全体股东一致同意公司实施增资扩股，由上│ │ │海润科以人民币4,500.00万元认购公司新发行股份225.00万股；华芯│ │ │润博以人民币3,062.50万元认购公司新发行股份153.13万股。 2│ │ │020年11月16日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚 │ │ │验字[2020]210Z0035号”《验资报告》，对上述出资事项进行了审验│ │ │。 2020年10月30日，盛景微就本次增资事项办理完毕工商变更 │ │ │登记手续。 7.2021年12月，报告期内第四次股份转让 2021│ │ │年12月14日，佛山保兴与潘叙签署《股份转让协议》，佛山保兴将其│ │ │持有发行人股份以6,755.00万元的价格全部转让给潘叙；2021年12月│ │ │15日，蔡海啸与潘叙签署《股份转让协议》，蔡海啸将其持有发行人│ │ │股份以2,127.72万元的价格全部转让给潘叙；2021年12月16日，赵先│ │ │锋与张永刚签署《股份转让协议》，赵先锋将其持有发行人1,245,75│ │ │0股股份以2,805.00万元的价格转让给张永刚。 发行人历次增资│ │ │与股权转让均已履行公司决策和有权机关核准程序，合法、有效。发│ │ │行人股权清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。 │ └────┴──────────────────────────────┘ 【发行与上市概况】 ┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐ │网上发行日期 │2024-01-15 │上市日期 │2024-01-24 │ ├─────────┼──────┴───────────┴──────┤ │发行方式 │战略配售,上网定价发行 网下询价发行 │ ├─────────┼──────┬───────────┬──────┤ │发行总额(万) │2516.6667 │发行价格 │38.18 │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │发行费用(万) │9677.91 │发行总值(万) │96086.33 │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │面 值 │1 │募集资金净额(万) │86408.42 │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │上市首日开盘价 │65.00 │上市首日收盘价 │58.95 │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │发行前每股净资产 │8.18 │发行后每股净资产 │14.72 │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │网上定价中签率(%) │0.034 │网下配售中签率(%) │0.0096 │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │每股摊薄市盈率 │22.27 │每股加权市盈率(%) │-- │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │上市公布日 │2024-01-23 │招股公布日 │2024-01-05 │ ├─────────┼──────┴───────────┴──────┤ │上市首日换手率(%) │72.0208 │ ├─────────┼─────────────────────────┤ │主承销商 │光大证券股份有限公司 │ ├─────────┼─────────────────────────┤ │上市推荐 │光大证券股份有限公司 │ └─────────┴─────────────────────────┘ ========================================================================= 免责条款 1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公 司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承 担任何责任。 2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐 的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛 特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。 =========================================================================